Informacje ogólne

Od 22 października 2009 roku (Dz. U. nr 166 poz. 1317 z 2009 roku) weszły w życie przepisy wynikające z rozległej nowelizacji Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Nowelizacja znacząco poszerzyła listę podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 200 r. z późniejszymi zmianami, w tym o:

• biura rachunkowe
• stowarzyszenia i fundacje
• przedsiębiorstwa

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o celach nowelizacji ustawy oraz zasadach realizacji ustawy. Poznanie zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Nabycie umiejętności stosowania przepisów ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów. Identyfikacja klienta i zasad przekazywania informacji GIIF. Poznanie metod prania pieniędzy występujących w różnych dziedzinach gospodarki. Rozpoznanie i typowanie transakcji podejrzanych.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 6 - 8 godzin

Poznaj szczegóły i terminy szkolenia - wyślij zapytanie!

Oddział firmy - - Wybierz - - Kalisz Piła Szczecin Imię i nazwisko / Firma Miejscowość Numer telefonu Adres e-mail Treść zapytania

Korporacja „ROMANISZYN” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Różana Droga 1a informuje, że jest administratorem danych wpisanych przez Panią/Pana do niniejszego wykazu. Przedmiotowe dane przetwarzane będą przez korporację wyłącznie w celach związanych z realizowanym szkoleniem/kursem, a w szczególności wykorzystane zostaną do wystawienia Pani/Panu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu. Dane te będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Służy Pani/Panu prawo wglądu do tych danych i ich poprawiania.

Korporacja „ROMANISZYN”Sp. z o.o. zapewnia standard ochrony danych zgodnie z normami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Przepisz kod z obrazka / Należy zwracać uwagę na wielkość liter